證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-030
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆十一次監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司監事會十屆十一次會議通知于2025年4月21日以書面(郵件)方式向各位監事發出，會議于2025年4月29日在公司綜合樓104會議室以現場方式召開。公司監事會現有成員3名，出席會議的監事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次監事會以書面表決方式，審議通過了《2025年一季度報告的議案》。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年一季度報告》。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司監事會
2025年4月29日
青公網安備63010502000023號