證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
董事會2024年度在任獨立董事獨立性情況進行評估的專項意見
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《上市公司獨立董事管理辦法》相關規定，對現任三位獨立董事獨立性情況進行評估。公司獨立董事司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生對自身的獨立性情況進行了自查，并將自查情況提交公司董事會。自查結果顯示，公司獨立董事均符合《上市公司獨立董事管理辦法》第六條的獨立性要求，不存在直接或者間接利害關系，或者其他可能影響其進行獨立客觀判斷關系的情形，能夠獨立履行職責，不受公司及其主要股東、實際控制人等單位或者個人的影響。本年度三位獨立董事參加上海證券交易所組織的2024年第3期上市公司獨立董事后續培訓和上市公司獨立董事專項合規培訓。
公司董事會于近日收到三位獨立董事提交的《關于獨立性的自查報告》，公司董事會對三位獨立董事的獨立性情況進行了評估，并出具如下意見：公司獨立董事司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生的任職經歷及個人簽署的相關自查文件，確認各位獨立董事在報告期內未在公司擔任除獨立董事以外的任何職務，亦未在公司的主要股東單位中擔任任何職務。獨立董事與公司及其主要股東之間不存在任何形式的利益沖突、關聯關系或其他可能對其獨立客觀判斷產生影響的情況。
公司獨立董事在任職期間始終保持高度的獨立性，其履職行為符合《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》以及《公司章程》中關于獨立董事獨立性的嚴格規定和要求，有效地履行了獨立董事的職責，為公司決策提供了公正、獨立的專業意見。
備查文件：獨立董事司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生獨立性自查簽字報告
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年4月24日
青公網安備63010502000023號