證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年度監事會工作報告
2024年度，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會全體成員依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律法規以及《公司章程》和《監事會議事規則》等公司治理制度的規定，本著恪盡職守、勤勉盡職的工作態度，依法行使職權，認真地履行了監督職能，列席董事會、股東大會，對公司經營管理、財務狀況、關聯交易、董事會召開程序及董事、高級管理人員履行職責情況等實施了有效監督，促進了公司規范運作，切實維護了公司、股東和廣大投資者的利益。現將2024年監事會的主要工作報告如下：
一、2024年度監事會會議召開情況
公司監事會設監事3名，其中職工代表監事1名，監事會的人數及人員構成符合法律、法規的要求。2024年度，公司監事會共召開了7次會議，所有議案均獲得全票通過，會議召集、召開程序符合相關法律、法規及規定性文件的要求。具體會議屆次及內容如下：
序號 | 會議屆次 | 召開時間 | 會議議案 |
1 | 第十屆監事會第二次會議 | 2024年 1月30日 | 1.《關于增加2023年度年審審計費用的議案》 2.《關于計提資產減值準備的議案》 |
2 | 第十屆監事會第三次會議 | 2024年 3月19日
| 1.《2023年度監事會工作報告》 2.《2023年度履行社會責任報告》 3.《2023年度內部控制評價報告》 4.《2023年度財務決算報告》 5.《2023年年度報告及摘要》 6.《關于2023年度利潤分配的預案》 7.《關于日常關聯交易的議案》 8.《關于2024年度投資計劃的議案》 9.《關于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司對外投資管理制度>的議案》 10.《關于申請撤銷公司股票退市風險警示并繼續實施其他風險警示的議案》 |
3 | 第十屆監事會第四次會議 | 2024年 4月29日 | 1.《關于2024年第一季度報告》 2.《關于變更相關會計政策的議案》 3.《關于部分固定資產報廢處置的議案》 |
4 | 第十屆監事會第五次會議 | 2024年 8月29日 | 1.《關于公司2024年半年度報告及摘要》 2.《關于公司吸收合并全資子公司青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司的議案》 3.《關于為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任險的議案》 4.《關于修訂和制定公司部分治理制度的議案》 |
第十屆監事會第六次會議 | 2024年 10月30日 | 1.《關于公司2024年三季度報告》 | |
6 | 第十屆監事會第七次會議 | 2024年 11月13日 | 1.《關于增加2024年度日常關聯交易預計金額的議案》 2.《關于調整2024年度投資計劃的議案》 3.《關于擬變更公司2024年度審計機構的議案》 4.《關于調整經營范圍并修訂《公司章程》的議案》 |
7 | 第十屆監事會第八次會議 | 2024年 12月13日 | 1.《關于公司吸收合并全資子公司青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司的議案》 |
二、監事會履職情況
（一）公司規范運作情況
報告期內，公司監事會嚴格按照《公司法》《公司章程》《監事會議事規則》等法律、法規及規范性文件要求，恪盡職守，認真履行職責，積極參加股東大會，列席董事會會議切實維護了公司和股東的權益。監事會認為：公司董事會運作規范、決策程序符合相關法律、法規及規范性文件要求，決策程序公正透明、科學合理；認真執行股東大會的各項決議，建立健全了公司內部控制制度，本年度未發現公司董事和高級管理人員違反國家法律、法規、《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東利益等行為。
（二）對公司財務監督檢查情況
報告期內，公司監事會通過與公司財務負責人和會計師事務所深入溝通交流，對公司財務制度、財務運作、財務狀況等情況進行監督、檢查，尤其對公司定期報告編制及披露執行情況進行深入檢查、監督。監事會認為：公司財務制度健全、財務運作規范、內控審計執行到位，不存在應披露而未披露的事項。公司財務報告的編制符合《企業會計制度》及《企業會計準則》等相關規定，能夠真實、客觀的反映公司的財務狀況和經營成果。
（三）對公司改聘年審會計師事務所的監督情況
報告期內，公司改聘年審會計師事務所，公司監事會根據《公司法》《公司章程》等法律法規的規定，對新聘任會計師事務所資質等進行審查監督。監事會認為：改聘政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，其專業勝任能力、誠信記錄、獨立性等滿足公司財務報告及內部控制審計工作的要求，聘用程序符合《公司章程》《股東大會議事規則》等有關規定。
（四）對公司關聯交易的監督情況
報告期內，公司監事會對公司2024年度發生的關聯交易進行了監督、核查，監事會認為：報告期內公司發生的關聯交易符合公司生產經營的實際需要，嚴格按照相關法律、法規的要求履行了審批與信息披露程序，交易定價公允合理，不存在違反法律、法規及《公司章程》等相關規定的情形，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。
（五）對生產經營及內部控制的監督情況
報告期內，公司監事會通過列席會議、實地走訪等方式，檢查了公司司法重整后的復工復產、找差挖潛、升級改造、節能降耗和創新創效等工作，確保公司生產經營健康、穩定、良性開展。同時，公司監事會結合公司法人治理結構發生變化等情況，對公司內部控制體系進行全面核查，認為公司修訂完善《內部控制管理手冊》《內部控制評價手冊》符合當前公司生產經營實際情況需要，有效提升了公司管理水平和風險防范能力。
（六）公司內幕信息知情人制度實施情況
報告期內，公司監事會對內幕信息知情人登記管理情況進行了監督、檢查，認為公司能夠嚴格執行《內幕信息知情人登記管理制度》，嚴格控制內幕信息知情范圍，做好內幕信息知情人登記和管理工作，切實防范內幕信息泄露，防止內幕交易，保護了廣大投資者的合法權益。公司董事、監事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守《內幕信息知情人登記管理制度》，未發現有內幕信息知情人利用內幕信息買賣公司股票等違法違規的情形。
（七）對董事、高級管理人員監督的情況
報告期內，公司監事會對董事、高級管理人員的履職行為進行監督審查后認為：公司董事及高級管理人員在履行公司職務時盡職盡責，工作勤勉，遵守國家法律法規、《公司章程》及內部制度的規定，維護了公司和全體股東利益。
三、2025年監事會工作計劃
2025年，公司監事會將繼續嚴格遵守《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》《監事會議事規則》等規定，認真履行各項職責，定期召開會議，完善法人治理結構，強化公司財務情況檢查，監督公司董事和高級管理人員勤勉盡責的情況，加強內部學習，不斷強化監督意識，提高監督能力，積極推進監事會建設，在公司治理中充分發揮專業的監督、檢查作用，督促公司規范運作，為公司健康、穩定、持續發展發揮積極作用，順利完成公司各項經營目標，更好地維護公司全體股東的利益。
西寧特殊鋼股份有限公司監事會
2025年4月24日
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