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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)委員調(diào)整的公告

證券代碼:600117     證券簡(jiǎn)稱:西鋼特鋼       編號(hào):臨2025-012

 

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整的公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2025年2月28日召開第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)成員的議案》。因公司第十屆董事會(huì)成員發(fā)生變動(dòng),現(xiàn)對(duì)董事會(huì)下設(shè)提名與薪酬考核委員會(huì)的委員進(jìn)行調(diào)整。具體如下

一、調(diào)整前各專業(yè)委員會(huì)委員構(gòu)成

1.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員:汪世峰

委員:司永濤  王非  徐寶寧  周雪峰

2.董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)

主任委員:司永濤

委員:丁廣偉  范增裕

3.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主任委員:何鳴

委員:范增裕  王非

二、調(diào)整后的各專業(yè)委員會(huì)委員構(gòu)成

1.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員:汪世峰

委員:司永濤  王非  徐寶寧  周雪峰

2.董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)

主任委員:司永濤

委員:楊乃輝  范增裕

3.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主任委員:何鳴

委員:范增裕  王非

特此公告。

 

 

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年2月28日

 


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