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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會下設(shè)專業(yè)委員會委員調(diào)整的公告

證券代碼:600117     證券簡稱:西鋼特鋼       編號:臨2025-012

 

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事會下設(shè)專業(yè)委員會委員進(jìn)行調(diào)整的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年2月28日召開第十屆董事會第十二次會議,審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會下設(shè)專業(yè)委員會成員的議案》。因公司第十屆董事會成員發(fā)生變動,現(xiàn)對董事會下設(shè)提名與薪酬考核委員會的委員進(jìn)行調(diào)整。具體如下

一、調(diào)整前各專業(yè)委員會委員構(gòu)成

1.董事會戰(zhàn)略委員會

主任委員:汪世峰

委員:司永濤  王非  徐寶寧  周雪峰

2.董事會提名與薪酬考核委員會

主任委員:司永濤

委員:丁廣偉  范增裕

3.董事會審計委員會

主任委員:何鳴

委員:范增裕  王非

二、調(diào)整后的各專業(yè)委員會委員構(gòu)成

1.董事會戰(zhàn)略委員會

主任委員:汪世峰

委員:司永濤  王非  徐寶寧  周雪峰

2.董事會提名與薪酬考核委員會

主任委員:司永濤

委員:楊乃輝  范增裕

3.董事會審計委員會

主任委員:何鳴

委員:范增裕  王非

特此公告。

 

 

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年2月28日

 


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