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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼:600117                                  證券簡稱:西寧特鋼                               公告編號:臨2025-006

西寧特殊鋼股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示:

l  本次會議是否有否決議案:    無

一、            會議召開和出席情況

(一)              股東大會召開的時間:2025年1月20日

(二)              股東大會召開的地點:西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會議室

(三)               出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

139

其中:A股股東人數(shù)

139

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)(股)

2,196,065,732

其中:A股股東持有股份總數(shù)

2,196,065,732

3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例(%)

67.4650

其中:A股股東持股占股份總數(shù)的比例(%)

67.4650

 

(四)               表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

(五)              公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;

3、董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會;公司部分高管人員列席了此次股東大會

二、            議案審議情況

(一)               累積投票議案表決情況

1、  關于增補董事的議案

議案序號

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席會議有效表決權的比例(%)

是否當選

1.01

補選楊乃輝為公司十屆董事會董事

2,194,873,801

99.9457

 

(二)               涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

1.01

補選楊乃輝為公司十屆董事會董事

335,070,012

99.6455

0

0

0

0

 

(三)               關于議案表決的有關情況說明

以累計決議的表決方式審議通過《關于補選第十屆董事會非獨立董事的議案》。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:青海捷傳律師事務所

律師:任萱、韓偉寧

2、  律師見證結論意見:

西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會的表決結果合法、有效。

四、            備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

 

特此公告。

 

 

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

 2025年1月20日


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