證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2024-096
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆十次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”“公司”）董事會十屆十次會議通知及資料于2024年12月4日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議于2024年12月13日在公司綜合樓504會議室現場召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事8名,委托表決1名。公司監事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下二項議案：
（一）審議通過了《關于公司吸收合并全資子公司青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司的議案》
會議同意，由西寧特鋼以吸收合并的方式注銷青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司，吸收合并完成后，青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司法人資格注銷，全部資產、負債、權益、業務、員工等由股東西寧特鋼承繼。具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：臨2024-098）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》
會議同意，召開2024年第五次臨時股東大會。具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-099）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
上述第（一）項議案還需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議批準。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2024年12月13日
青公網安備63010502000023號